C'est sans doute la plus lucrative des escroqueries mises au jour ces dernières années. C'est peut-être aussi l'une des plus meurtrières. Alors que le tribunal de grande instance de Paris doit rendre aujourd'hui son délibéré dans l'une des premières affaires de fraude à la taxe carbone jugée en Europe, les liens entre ces escrocs « en col blanc » et le grand banditisme traditionnel semblent de plus en plus concrets.
Et plusieurs assassinats commis ces derniers mois à Paris pourraient puiser leur mobile dans ces arnaques qui ont rapporté des dizaines de millions d'euros et attisé de vives tensions.
L'arnaque à la TVAcarbone a d'abord été une spécialité du «milieu juif ». Le principe : acheter hors taxes des droits à polluer dans un pays européen grâce à une société écran et les revendre presque immédiatement sur des marchés boursiers français, anglais ou italiens mais cette fois avec la TVA incluse. Les escrocs empochant ainsi le différentiel de TVA avant de le ventiler sur des comptes offshore. Dans le dossier intitulé Nathanael dont le jugement sera rendu aujourd'hui, la fraude a approché les 42 M€. Mais dans d'autres enquêtes en cours à Paris et à Marseille (Bouches-du-Rhône), les additions sont encore plus salées et se comptent en centaines de millions d'euros.
« Grâce à ce système, des gens sont devenus très riches, explique ce policier spécialisé. Certains ont eu besoin de se protéger pour éviter de se faire ensuite racketter. A cette occasion, ils se sont rapprochés de protecteurs avec des profils de voyous traditionnels. » Mais le rapprochement entre les escrocs et le grand banditisme va plus loin. « Ces arnaques nécessitent des mises de fonds importantes. Pour des voyous qui cherchent à blanchir de fortes sommes d'argent issues du trafic de drogue par exemple, il est devenu intéressant d'investir dans ces escroqueries. Non seulement l'argent était blanchi mais en plus les mises étaient multipliées, le tout avec la sensation de se livrer à des délits indolores et sans violence », poursuit un autre policier. Sauf que depuis quelques mois, des acteurs plus ou moins directs de ces arnaques sont exécutés. « Il y a une vraie mafia derrière la taxe carbone, conclut un magistrat. Et une mafia n'hésite jamais à tuer. »
